廣場舞大媽也”挖礦” 意外停電揭開20億元”礦機(jī)”騙局

（原標(biāo)題：廣場舞大媽也“挖礦” 意外停電揭開20億元“礦機(jī)”騙局）

馬紀(jì)朝

[河南鏈鑫公司將成本數(shù)百元的“蝸牛星際礦機(jī)”高價賣給投資者，再通過唯一的交易場所“AT”交易所實現(xiàn)對CAI幣價格漲跌的操控，不斷吸引根本不懂區(qū)塊鏈的投資者入場；最后突然關(guān)閉交易，卷款離場，最終在短短4個月內(nèi)完成了20億元的財富收割。]

51歲的趙紅是河北邢臺一家事業(yè)單位的職工，有著穩(wěn)定的工作。她從沒想到，寄托著自己發(fā)財夢的“區(qū)塊鏈礦機(jī)”生意會一夜之間成為泡沫――盡管她至今也未搞懂區(qū)塊鏈、“挖礦”的真實含義。

當(dāng)?shù)鼐匠醪浇y(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從2018年10月到2019年2月，河南鏈鑫科技有限公司（下稱“鏈鑫公司”）向數(shù)千人完成銷售了30多萬臺蝸牛星際服務(wù)器（俗稱“礦機(jī)”），總涉案金額高達(dá)20億元。趙紅便是其中的受害者之一。

種種信息表明，這是一場精心策劃的圈錢騙局。鏈鑫公司如今已人去樓空。

前傳

趙紅第一次聽說鏈鑫公司，源于一個認(rèn)識多年的朋友張潔推介。

張潔是鏈鑫公司的業(yè)務(wù)員，但她說自己并不懂區(qū)塊鏈，當(dāng)時應(yīng)聘的公司，也不是鏈鑫公司，而是河南省安泰眾和產(chǎn)權(quán)交易咨詢集團(tuán)有限公司（下稱“安泰公司”）。

第一財經(jīng)1℃記者查詢發(fā)現(xiàn)，鏈鑫公司為安泰公司的全資子公司。安泰公司的法定代表人是一個名叫霍東的年輕人，他持有這家公司80%的股權(quán)。安泰公司另外20%的股權(quán)，則分別由安徽萬國農(nóng)業(yè)股份有限公司、安徽省國泰眾和中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司持有。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，霍東名下共有18家公司，包括河南省安泰眾和產(chǎn)權(quán)交易咨詢集團(tuán)有限公司、河南鏈翔科技有限公司以及比特大陸（深圳）區(qū)塊鏈有限公司（下稱“深圳比特大陸”）。

一位曾與霍東有過業(yè)務(wù)往來的區(qū)塊鏈從業(yè)者向1℃記者介紹，霍東的老家在安徽，亞飛電器銷售商行是他成立的第一家公司，在前幾年投資擔(dān)保公司盛行時，他也曾投身其中，但最終欠下不少債務(wù)。

2017年2月，霍東發(fā)起成立安泰公司，最初的主營業(yè)務(wù)是“解債”。所謂“解債”，是近年興起的一種民間債權(quán)債務(wù)處理手段，正常的方式是通過受讓債權(quán)的方式幫客戶處理呆賬、壞賬，“解債”公司的盈利主要來自于受讓債權(quán)的差價或手續(xù)費(fèi)。但1℃記者發(fā)現(xiàn)，安泰公司的“解債”模式具有很深的龐氏騙局色彩。

一份安泰公司與客戶簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同顯示：張女士共計將6萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給安泰公司，而安泰公司則向張女士收取兩筆費(fèi)用，一筆是服務(wù)費(fèi)，收取債權(quán)總金額的10%，即6000元；另一筆是與債權(quán)總金額等值的預(yù)付款，即張女士在將6萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給安泰公司的同時，另外向安泰公司支付6萬元預(yù)付款。安泰公司則承諾，將在未來12個月內(nèi)，每月向張女士返還1萬元現(xiàn)金，共計支付12萬元。通過這筆合同可發(fā)現(xiàn)，假如該筆債權(quán)能夠順利全額追索，安泰公司可以獲得債權(quán)總額10%的收益，但1℃記者多方調(diào)查的信息顯示，能全額追回債務(wù)的幾率極小，僅收取10%的手續(xù)費(fèi)基本上就是做虧本生意。占用“預(yù)付款”可能是這種模式的核心利益點(diǎn)。

“安泰公司的這種‘解債’模式，可能從一開始就存在巨大的隱患。”長期從事投融資研究的上海市協(xié)力(鄭州)律師事務(wù)所律師張昌同說，隨著債權(quán)總額的增加，安泰公司每月需要返還的資金也將成倍增多，一旦安泰公司自身的資金造血能力不足，必然會造成后續(xù)返還資金無法跟上，最終導(dǎo)致資金鏈斷裂。

張潔說，自己當(dāng)初之所以去安泰公司上班，也是因為“解債”：她曾經(jīng)將資金放在當(dāng)?shù)匾患彝顿Y擔(dān)保公司理財吃利息，后來，這家擔(dān)保公司倒閉，這筆資金就變成了無法收回的呆賬。聽說安泰公司能幫忙“解債”，便跑去咨詢。再后來，她將自己的債務(wù)合同和相應(yīng)要求的資金交給安泰公司后，擔(dān)心后者跑路，干脆就辭掉原先的工作，去安泰公司應(yīng)聘，成了該公司的業(yè)務(wù)員。

多名曾在安泰公司任職的業(yè)務(wù)員向1℃記者證實，2018年4月之后，安泰公司的“解債”業(yè)務(wù)就已經(jīng)基本停滯，霍東開始尋找他的新生意。

2018年10月，安泰公司投資設(shè)立了全資子公司鏈鑫公司，這是一家號稱既發(fā)行虛擬貨幣又售賣礦機(jī)的“區(qū)塊鏈公司”。諸如張潔這樣的安泰公司業(yè)務(wù)員，也轉(zhuǎn)而成為鏈鑫公司的業(yè)務(wù)員。

亮相

霍東的“區(qū)塊鏈”項目亮相極為高調(diào)。

2018年10月29日，正當(dāng)全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)陷入低谷，比特幣（BTC）的價格，也從最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌時，“2018中原硅谷首屆（國際）創(chuàng)新科技盛典暨全球唯一存儲式應(yīng)用生態(tài)CAI研發(fā)啟動大會”在鄭州召開。

與不少區(qū)塊鏈行業(yè)會議的參會者多為80后、90后不同，鏈鑫公司的發(fā)布會上，參會者大多為中年人，其中不少是安泰公司的“解債”客戶。

作為鏈鑫公司業(yè)務(wù)員，張潔參加了當(dāng)天的會議，她說，這場會議的實際操盤者正是霍東。

當(dāng)天，霍東向現(xiàn)場的數(shù)百名參會者重點(diǎn)介紹了當(dāng)天的主角――“蝸牛星際礦機(jī)”。從外觀上看，這款“區(qū)塊鏈礦機(jī)”與日常所用的臺式機(jī)電腦的主機(jī)形狀、大小類似，配備的是英特爾四核處理器，運(yùn)行內(nèi)存有2GB，機(jī)箱的頭部是幾個網(wǎng)線的插孔，背面是一個用于散熱的風(fēng)扇。當(dāng)?shù)匾晃坏V機(jī)研發(fā)人員告訴1℃記者，他們也曾對該機(jī)器進(jìn)行拆解分析，根據(jù)他們的經(jīng)驗，這款售價5800多元的“礦機(jī)”，當(dāng)時單機(jī)的實際生產(chǎn)成本應(yīng)該在600到800元之間。

據(jù)介紹，這款礦機(jī)相當(dāng)于10年前的“比特幣礦機(jī)”，且具有“一機(jī)雙挖”功能，可同時開挖“CAI”和“Filecoin”。CAI為鏈鑫公司的虛擬貨幣，F(xiàn)ilecoin是IPFS的代幣，而IPFS則是一個得到不少區(qū)塊鏈從業(yè)者認(rèn)可的互聯(lián)網(wǎng)底層協(xié)議。

霍東在當(dāng)天會議上的一番話讓不少參會者當(dāng)場成為了“蝸牛星際礦機(jī)”的投資者：10年前，一個比特幣礦機(jī)每天能挖375枚比特幣，相當(dāng)于一天收入20萬元，可很多人卻無動于衷。現(xiàn)在，“蝸牛星際礦機(jī)”的機(jī)會就在你面前，抓住它，你就能實現(xiàn)兩個月回本，而且，你買的礦機(jī)數(shù)量越多，每臺機(jī)器每天挖的幣就越多。

不少投資者向1℃記者證實，當(dāng)初之所以愿意出錢購買礦機(jī)，其中的一個原因并不是因為CAI，而是因為Filecoin。鏈鑫公司和霍東在推介時稱，待Filecoin上線以后，投資者可根據(jù)收益最大化原則，對“蝸牛星際礦機(jī)”進(jìn)行動態(tài)切換。但后來的事實證明，直到鏈鑫公司倒閉，也沒有任何用戶挖出一枚Filecoin。

來自駐馬店的劉江也參加了這場發(fā)布會，“當(dāng)時給我的感覺，還挺正規(guī)、挺有實力的。”他在接受1℃記者采訪時說，那天給他印象最深的有兩件事：一是胡潤百富董事長胡潤親臨現(xiàn)場；另一個是會場展板上的主辦方中原硅谷創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園。

多名參加當(dāng)天會議的鏈鑫公司業(yè)務(wù)員向1℃記者證實了上述信息。1℃記者試圖就相關(guān)信息向上海胡潤百富投資管理咨詢有限公司求證，但截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。

根據(jù)鏈鑫公司的介紹，中原硅谷創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃于鄭州市中牟縣白沙鎮(zhèn)，總占地面積200畝，總規(guī)劃投資100億元，建成后將是一個集AI智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的新型區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園。

但多位白沙鎮(zhèn)官員在接受1℃記者采訪時表示，當(dāng)?shù)夭]有所謂的“中原硅谷創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園”，更未與任何人對接過所謂的“區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園”。而且，白沙鎮(zhèn)早在2014年已經(jīng)劃歸鄭東新區(qū)管轄，不再隸屬于中牟縣了。1℃記者亦未能從公開渠道查獲更多關(guān)于“中原硅谷創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園”的詳細(xì)信息。

夢想

趙紅、劉江等人此前并不知道區(qū)塊鏈、CAI到底是什么東西，但他們都成了鏈鑫公司的投資者。

“像邢臺這樣的三四線城市，值得投資的渠道確實是太少了，除了把錢放在銀行吃低息，確實沒啥可投資的產(chǎn)品。”趙紅說，其實三四線城市的居民也有很大的投資能力，但一直缺乏適合的投資渠道。

鏈鑫公司的一名業(yè)務(wù)員給劉江算了一筆賬：一臺“蝸牛星際礦機(jī)”一天能產(chǎn)出47枚CAI；100臺，每天就能產(chǎn)出7000枚CAI；1000臺，每天就能產(chǎn)出80000枚CAI。在這位業(yè)務(wù)員的指引下，他登錄一家名為“AT”的虛擬貨幣交易所查詢發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天，一枚CAI的價格為1.40元。

“如果我有100臺礦機(jī)，那每天的收入就有9800元，每月的收入就是29.4萬元！”一番盤算之后，心情激動的劉江先是嘗試著購買了10多臺礦機(jī)，之后，眼瞅著CAI價每日攀升，他又花50多萬元，購買了100臺“蝸牛星際礦機(jī)”。

比劉江更謹(jǐn)慎的趙紅，先是選擇了觀望，但眼瞅著“AT”交易所上的CAI價，從發(fā)布時的每枚0.5元漲到1.4元、2元，她終于按捺不住，于2018年12月29日經(jīng)張潔介紹，購買了40臺礦機(jī)。而張潔自己，也花錢購買了70臺礦機(jī)，甚至一些錢還是向姐姐借的。

最終，張潔共向身邊的親朋好友售出了200多臺礦機(jī)。

鏈鑫公司還推出了一項頗具誘惑力的代理政策：繳納10萬元保證金，就能成為代理商，代理商每賣出一臺機(jī)器，能獲得10%的傭金。此舉加速了“蝸牛星際礦機(jī)”的銷售，一些礦機(jī)購買者看到有利可圖，開始轉(zhuǎn)做代理商，一方面，向身邊朋友推薦礦機(jī)；另一方面，又開始利用這10%的價格優(yōu)勢，轉(zhuǎn)而囤積更多礦機(jī)。

“最多的一個代理商，自己就囤積了1萬多臺礦機(jī)。”劉江說。

大量來自河南、安徽、河北、湖北等地的二三線城市的投資者，紛紛購入礦機(jī)，試圖從不斷上漲的CAI價中火中取栗，其中不少是只會在廣場上跳舞的大媽。

一份中原硅谷合肥運(yùn)營中心銷售統(tǒng)計表顯示，僅2018年12月，該運(yùn)營中心就完成13747臺礦機(jī)的銷售，銷售額7300多萬元。

事情敗露后，有投資者對礦機(jī)購買數(shù)量進(jìn)行初步統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，有一個人竟然購買了2萬多臺礦機(jī)，其他人多者數(shù)百臺，少則幾十臺，總數(shù)量在30多萬臺。以每臺5875元計算，總涉案金額在20億元左右。

看著每天上漲的CAI價，趙紅很開心，她甚至開始夢想著，等自己挖到1000萬枚時，就把所有的CAI全部賣出。

“當(dāng)時我想，一個幣2塊錢，1000萬個就是2000萬，夠我下半輩子花了。”不過，她的這個夢想，卻被一次意外的停電事故驚醒，這讓她感覺有些不妙。

當(dāng)初，為了能盡快挖到更多CAI幣，她特意安裝了千兆帶寬的網(wǎng)絡(luò)，并專門改裝了電路。某一天，整個小區(qū)突然停電10個多小時，她很著急，擔(dān)心會影響CAI的挖出數(shù)量。不料，等到第二天查詢后臺時發(fā)現(xiàn)，CAI幣的數(shù)量仍然出現(xiàn)了增長。

“（礦機(jī)）都停電了，怎么還能挖？莫非這些幣不是挖出來的，而是后臺自動分配的？”狐疑的趙紅，又做了一次實驗，她將所有礦機(jī)的電源全部關(guān)停，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，每天的CAI幣增長量還是沒有因為斷電而停止。她終于開始醒悟：所謂的礦機(jī)挖CAI，可能不過是鏈鑫公司的一個噱頭。

多名鏈鑫公司的業(yè)務(wù)員也向1℃記者證實，他們都有與趙紅一樣的發(fā)現(xiàn)。

此后，趙紅開始不斷將手中的CAI掛出賣單，但她很快發(fā)現(xiàn)，整個“AT”交易所，除了幾個零星的成交單外，根本沒有大額買單掛出。直到“AT”交易所關(guān)停，她也才不過賣出了1萬多元的CAI幣。

2019年2月，“AT”交易所、鏈鑫公司分別掛出的兩則公告，更加劇了趙紅的擔(dān)心。

2月14日，“AT”交易所在公告中稱，由于平臺遭受黑客攻擊，決定暫時停止所有提幣操作，并凍結(jié)相關(guān)交易3個月，直到排除所有技術(shù)問題。

2月17日，鏈鑫公司則在公告中稱，公司于舊金山時間2019年2月7日進(jìn)行了美國路演，得到眾多硅谷高科技公司和風(fēng)投機(jī)構(gòu)的青睞，決定將公司總部遷往美國舊金山硅谷，并承諾，“美國硅谷科技公司”將按照市場價回收CAI幣……

趙紅預(yù)感到了不妙。

與此同時，劉江等人還發(fā)現(xiàn)，“AT”交易所似乎與鏈鑫公司有著甚為復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)鏈鑫公司的信息，“AT”交易所是新加坡Anthay基金會發(fā)起成立的。智聯(lián)招聘信息顯示，新加坡Anthay基金會是深圳比特大陸的發(fā)起方之一，后者的控股股東、法定代表人為霍東。

更令人擔(dān)憂的是，同樣在關(guān)注公告的張潔等人也發(fā)現(xiàn)，鏈鑫公司的數(shù)十名高管，全都聯(lián)系不上了。

泡沫

劉江發(fā)現(xiàn)，他的“AT”交易所賬戶上靜靜躺著的數(shù)百萬枚CAI幣的價格，開始從巔峰時的2元迅速暴跌至7分錢，并最終變成一串毫無價值的數(shù)字。

如夢初醒的鏈鑫公司投資者紛紛向公安機(jī)關(guān)報案。

鄭州市公安局宣傳處一位負(fù)責(zé)人向1℃記者證實，目前該案正在偵辦之中。截至發(fā)稿，1℃記者未能就此獲得更詳細(xì)的信息。

一位長期從事區(qū)塊鏈投資的觀察人士向1℃記者梳理了本案的操作手法：霍東等人先是通過100%控制鏈鑫公司，將成本數(shù)百元的“蝸牛星際礦機(jī)”高價賣給投資者；再通過唯一的交易場所“AT”交易所實現(xiàn)對CAI幣價格漲跌的操控，不斷吸引根本不懂區(qū)塊鏈投資的投資者入場；最后突然關(guān)閉交易，卷款離場。最終在短短4個月內(nèi)完成了20億元的財富收割。

同時，霍東等人發(fā)起成立深圳比特大陸的行為，可能還涉及商標(biāo)侵權(quán)與誤導(dǎo)欺騙。

工商資料顯示，“比特大陸”商標(biāo)的所有人與申請人，為北京比特大陸科技有限公司（下稱“比特大陸公司”），這是區(qū)塊鏈行業(yè)最知名的加密貨幣礦機(jī)制造商之一，曾先后獲得IDG資本、紅杉資本等風(fēng)險投資，巔峰時期估值高達(dá)500億美元。比特大陸公司的工作人員向1℃記者證實，比特大陸公司與深圳比特大陸毫無關(guān)系，更不認(rèn)識霍東。

隨著鏈鑫公司的倒閉，這款曾經(jīng)單價高達(dá)5800多元的礦機(jī)，也成為不少投資者手中燙手的山芋。

劉江發(fā)現(xiàn)，當(dāng)初他以每臺5875元購買的礦機(jī)，正被人在一些二手交易平臺上以每臺280元的價格對外轉(zhuǎn)讓，這意味著，他當(dāng)初花費(fèi)50多萬元購買的100臺“礦機(jī)”，現(xiàn)在只剩下2.8萬元的價值。1℃記者在閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手交易網(wǎng)站上發(fā)現(xiàn)，該礦機(jī)的實際成交價格為200至350元之間，不足當(dāng)時售價的二十分之一。